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“一案雙查”筑牢反洗錢防線

2023-09-25 06:00 來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)-《經(jīng)濟日報》

  日前印發(fā)的《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的意見》提出,落實貪污賄賂犯罪與洗錢罪“一案雙查”機制,并就監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、公安機關(guān)在辦理貪污賄賂犯罪中切實加強反洗錢協(xié)作配合工作提出明確要求。

  貪污賄賂常與洗錢活動交織滲透。受賄人通過“自洗錢”“他洗錢”,為黑錢披上合法外衣,給查案追贓造成極大難度。眼下,洗錢犯罪手法越來越隱蔽,犯罪團伙組織也愈發(fā)復(fù)雜。因此,執(zhí)法層面要打破條塊分割,相關(guān)部門應(yīng)深化協(xié)作,在監(jiān)控、調(diào)查、取證等各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)“一盤棋”治理。建立多部門參與、職責(zé)清晰、配合有力、運轉(zhuǎn)高效的打擊治理貪污賄賂犯罪領(lǐng)域洗錢犯罪協(xié)作機制,既有效調(diào)查上游貪污賄賂犯罪,又重視洗錢犯罪辦理。進(jìn)一步織密打擊治理洗錢犯罪的網(wǎng)絡(luò),有利于堵塞貪污腐敗漏洞。

  相關(guān)部門要形成工作合力,明確各自職責(zé)。監(jiān)察機關(guān)查明涉案財物的權(quán)屬、來源、去向、收益等情況;公安機關(guān)摧毀源頭性犯罪組織和職業(yè)化犯罪團伙,阻斷非法資金流轉(zhuǎn)通道;檢察機關(guān)加強對洗錢刑事案件立案、偵查和審判活動的監(jiān)督。在此基礎(chǔ)上,要強化協(xié)同作戰(zhàn)機制。例如,監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)在查辦案件中發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪的,檢察機關(guān)可以按照有關(guān)規(guī)定提前介入,就證據(jù)收集、事實認(rèn)定、案件定性、法律適用等提出意見。對于重大、疑難、復(fù)雜、敏感案件,三部門可以聯(lián)合掛牌督辦。

  此外,辦案過程中如果發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)等反洗錢機構(gòu)存在隱患和漏洞,應(yīng)及時通報情況,并提出整改建議。金融機構(gòu)也應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動,做好調(diào)查取證,全力推動案件查辦,實現(xiàn)系統(tǒng)治理和綜合治理。

  在協(xié)作配合中,要進(jìn)一步完善案件會商、信息共享機制。一方面,加強貪賄犯罪和洗錢犯罪雙重數(shù)據(jù)和情況的分析研判,建立健全業(yè)務(wù)信息、簡報、通報、重大案件、工作舉措等共享交換機制;另一方面,加強信息化、智能化建設(shè),運用大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)推進(jìn)跨部門協(xié)同辦案,實現(xiàn)案件的高效辦理、流轉(zhuǎn)。

  反貪腐、反洗錢,事關(guān)國家安全、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾切身利益。要久久為功、常抓不懈,有力斬斷隱藏的洗錢鏈條,筑牢反洗錢防線。 (本文來源:經(jīng)濟日報 作者:曾詩陽)

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(責(zé)任編輯:王炬鵬)
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“一案雙查”筑牢反洗錢防線

2023年09月25日 06:00   來源:經(jīng)濟日報   曾詩陽

  日前印發(fā)的《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的意見》提出,落實貪污賄賂犯罪與洗錢罪“一案雙查”機制,并就監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、公安機關(guān)在辦理貪污賄賂犯罪中切實加強反洗錢協(xié)作配合工作提出明確要求。

  貪污賄賂常與洗錢活動交織滲透。受賄人通過“自洗錢”“他洗錢”,為黑錢披上合法外衣,給查案追贓造成極大難度。眼下,洗錢犯罪手法越來越隱蔽,犯罪團伙組織也愈發(fā)復(fù)雜。因此,執(zhí)法層面要打破條塊分割,相關(guān)部門應(yīng)深化協(xié)作,在監(jiān)控、調(diào)查、取證等各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)“一盤棋”治理。建立多部門參與、職責(zé)清晰、配合有力、運轉(zhuǎn)高效的打擊治理貪污賄賂犯罪領(lǐng)域洗錢犯罪協(xié)作機制,既有效調(diào)查上游貪污賄賂犯罪,又重視洗錢犯罪辦理。進(jìn)一步織密打擊治理洗錢犯罪的網(wǎng)絡(luò),有利于堵塞貪污腐敗漏洞。

  相關(guān)部門要形成工作合力,明確各自職責(zé)。監(jiān)察機關(guān)查明涉案財物的權(quán)屬、來源、去向、收益等情況;公安機關(guān)摧毀源頭性犯罪組織和職業(yè)化犯罪團伙,阻斷非法資金流轉(zhuǎn)通道;檢察機關(guān)加強對洗錢刑事案件立案、偵查和審判活動的監(jiān)督。在此基礎(chǔ)上,要強化協(xié)同作戰(zhàn)機制。例如,監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)在查辦案件中發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪的,檢察機關(guān)可以按照有關(guān)規(guī)定提前介入,就證據(jù)收集、事實認(rèn)定、案件定性、法律適用等提出意見。對于重大、疑難、復(fù)雜、敏感案件,三部門可以聯(lián)合掛牌督辦。

  此外,辦案過程中如果發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)等反洗錢機構(gòu)存在隱患和漏洞,應(yīng)及時通報情況,并提出整改建議。金融機構(gòu)也應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動,做好調(diào)查取證,全力推動案件查辦,實現(xiàn)系統(tǒng)治理和綜合治理。

  在協(xié)作配合中,要進(jìn)一步完善案件會商、信息共享機制。一方面,加強貪賄犯罪和洗錢犯罪雙重數(shù)據(jù)和情況的分析研判,建立健全業(yè)務(wù)信息、簡報、通報、重大案件、工作舉措等共享交換機制;另一方面,加強信息化、智能化建設(shè),運用大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)推進(jìn)跨部門協(xié)同辦案,實現(xiàn)案件的高效辦理、流轉(zhuǎn)。

  反貪腐、反洗錢,事關(guān)國家安全、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾切身利益。要久久為功、常抓不懈,有力斬斷隱藏的洗錢鏈條,筑牢反洗錢防線。 (本文來源:經(jīng)濟日報 作者:曾詩陽)

(責(zé)任編輯:王炬鵬)

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